嘉陵集团出口贸易发展趋势有限责任公司违背外汇备案管理规定

新华网北京市8月31日讯 我国外汇管理局重庆市外汇管理部网址8月24日发布的外汇行政许可信息(重庆江津汇罚字〔2020〕第002号)显示信息,嘉陵集团出口贸易发展趋势有限责任公司违背外汇备案管理规定,违背了《货物贸易外汇管理指引》(汇发〔2012〕38号下发)第八条、第16条,《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发〔2012〕38号下发)第37条要求。

我国外汇管理局重庆江津管理中心支局根据《外汇管理条例》第48条第5项对其行政强制执行,给与警示,处处罚三万元中国人民币。

经新华网新闻记者查寻发觉,嘉陵集团出口贸易发展趋势有限责任公司创立于一九九八年3月18日,注册资金1000万中国人民币,关世文为法人代表、经理,该企业为重庆市嘉陵工业生产有限责任公司控股子公司。重庆市嘉陵工业生产有限责任公司为中国兵器武器装备集团公司有限责任公司控股子公司。

《货物贸易外汇管理指引》(汇发〔2012〕38号下发)第八条要求:外汇局对公司贸易信贷开展总产量检测,对公司贸易信贷经营规模执行占比管理方法。

公司理应按照规定向外汇局汇报贸易信贷信息。

《货物贸易外汇管理指引》(汇发〔2012〕38号下发)第16条要求:针对以下危害貿易外汇收入支出与货品进出口贸易一致性配对的信息,公司理应在要求限期内向型外汇局汇报:

(一)超出要求限期的应收借款、预付款借款、推迟收付款及其延期付款;

(二)别的理应汇报的事宜。

公司可积极向外汇局汇报除真奈美前述要求之外的别的貿易外汇收入支出信息。

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发〔2012〕38号下发)第37条要求:合乎以下状况之一的业务流程,公司理应在货品进出口贸易或收付款汇业务流程具体产生生效日30天内,根据检测系统向所在城市外汇局申报相匹配的预估收付款汇或进出口贸易时间等信息:

(一)30天之上(没有)的应收借款、预付款借款;

(二)90天之上(没有)的推迟收付款、延期付款;

(三)90天之上(没有)的远期信用证(含贷款展期)、国外代付款等進口保理融资;

(四)B、C类公司在归类管控有效期限内产生的应收借款、预付款借款,及其30天之上(没有)的推迟收付款、延期付款;

(五)同一合同书项下转口贸易收入支出日期间隔超出90天(没有)且先收后支项下收汇额度或先支后收项下付汇额度超出等价50万美元(没有)的业务流程;

(六)别的理应汇报的事宜。

针对第(一)、(二)、(四)项,公司还需申报关联公司买卖信息。

对已汇报且未到预估进出口贸易或收付款汇时间的所述业务流程,公司可依据具体情况调节有关汇报內容。

《外汇管理条例》第48条要求:有以下情况之一的,由外汇管理行政机关行政强制执行,给与警示,对组织 能够 处三十万元下列的处罚,对本人能够 处五万元下列的处罚:

(一)未依照要求开展顺差统计分析申请的;

(二)未依照要求申报会计汇报、统计信息等材料的;

(三)未依照要求递交合理报关单证或是递交的报关单证不真正的;

(四)违背外汇账号管理要求的;

(五)违背外汇备案管理规定的;

(六)回绝、阻拦外汇管理行政机关依规开展监督管理或是调研的。

下列为全文: